Der Zoll im Kampf gegen Geldwäsche
Welche Rolle der Zoll bei der Bekämpfung von Geldwäsche spielt und wie Bargeldkontrollen dabei helfen.
Geldwäsche finanziert organisierte Kriminalität – und der Zoll ist eine wichtige Front im Kampf dagegen. Über Bargeldkontrollen und die Zusammenarbeit mit anderen Behörden trägt er zur Sicherheit bei.
Warum der Zoll zuständig ist
An Grenzen und auf Reisewegen kontrolliert der Zoll mitgeführtes Bargeld. Wer große Summen nicht anmeldet, macht sich verdächtig – ein wichtiger Ansatzpunkt gegen Geldwäsche.
Bargeldkontrollen in der Praxis
Ab bestimmten Beträgen besteht Anmeldepflicht. Beamte prüfen Herkunft und Verwendung und leiten Verdachtsfälle an die zuständigen Stellen weiter.
Teil eines größeren Netzes
Der Zoll arbeitet eng mit Polizei, Finanzbehörden und der Financial Intelligence Unit zusammen. So werden Geldströme der Kriminalität sichtbar gemacht.
Häufige Fragen
Kontrolliert der Zoll Bargeld?
Ja, an Grenzen und Reisewegen; ab bestimmten Summen besteht Anmeldepflicht.
Arbeitet der Zoll mit anderen Behörden zusammen?
Ja, eng mit Polizei, Finanzbehörden und der FIU im Kampf gegen Geldwäsche.